Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы

Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Появилась информация о некоторых деталях уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранткой которого стала криптопредпринимательница Валерия Федякина, известная как Битмама.

Как обращает внимание Telegram-канал Baza, Валерия Федякина оказалась в СИЗО в сентябре 2023 года. Она была задержана по заявлению предпринимателя Гагика Гулакяна, который сотрудничал с криптобизнесвумен с апреля.

Сначала он проводил через Федякину переводы для инвестиций в недвижимость в ОАЭ, потом начал обменивать деньги для партнеров. Сам Гулакян находился в ОАЭ.

Он приезжал на адрес, который давала Битмама, передавал дирхамы ее курьерам, а те увозили деньги на бронированных автомобилях. Затем в московский офис Федякиной приезжал водитель Гулакяна и забирал деньги в рублях за вычетом процента, полагающегося ей за посредничество.

Бизнесмен утверждает, что в период с 1 по 9 сентября он передал Федякиной 7 миллиардов рублей, но не получил обратно ничего. Он написал на нее заявление. Битмама подала два встречных заявления, заявив, что на самом деле деньги должны ей, и Гулакян не исполнил договоренности, задолжав 40 миллионов долларов. Пока реакции на заявление не последовало.

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

Следователи в большей степени склоняются к позиции Гулакяна. В материалах указано, что Федякина создала финансовую пирамиду и привлекала инвесторов, обещая им высокий доход. Правоохранители установили, что в период с мая по сентябрь Гулакян передал предпринимательнице полмиллиарда рублей, рассчитывая удвоить эту сумму, однако денег так и не увидел.

По мнению следователей, по аналогичной схеме Битмама могла обмануть еще нескольких бизнесменов. Не исключено, что за ней могут стоять некие высокопоставленные персоны. Пока ее возможные соучастники не установлены.


Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 Илон Маск пошёл навстречу Трампу после снижения стоимости акций Tesla и убытков в миллиарды
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича