Raiffeisen Bank тащат за уши из России

Raiffeisen Bank тащат за уши из России
Raiffeisen Bank тащат за уши из России
Власти Австрии заподозрили банк в отмывании российских денег.

Raiffeisen Bank International сообщил о проверке, которую в январе 2023 года в отношении банка инициировал финансовый регулятор Австрии. Он заподозрил банк в несоблюдении антиотмывочного законодательства. В группе сообщили, что расследование до сих пор продолжается, оно связано с тремя платежами, которые были проведены до 2020 года. По информации Reuters, расследование может касаться платежей с участием России

Австрийский финансовый регулятор (Financial Market Authority, FMA) ведет расследование в отношении группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с возможным несоблюдением банком мер по борьбе с отмыванием денег, говорится в отчете группы за 2023 год, опубликованном на сайте RBI.

В отчете отмечается, что группа была проинформирована о начале расследования в январе 2023 года. Административное разбирательство было инициировано по факту предполагаемого несоблюдения определенных требований законодательства в отношении принципа «знай своего клиента», который предполагает идентификацию клиентов и контрагентов перед проведением финансовых операций, в отношении трех клиентов корреспондентского банковского бизнеса RBI, уточнили в компании. Там добавили, что речь идет о транзакциях, обработанных в 2017–2020 годах. При этом FMA не утверждает, что произошло преступление, связанное с отмыванием денег, подчеркнули в RBI.

В настоящее время административное производство продолжается и может привести к штрафу, сообщили в банке. Там добавили, что готовы оспорить любые штрафы, хотя ни один из них еще не был вынесен, пишет Reuters. Как сообщило агентство со ссылкой на источник, расследование австрийского регулятора может быть связано с платежами с участием России.

В годовом отчете группы уточняется, что RBI также находится под следствием со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). RBI в январе 2023 года получила от американского ведомства запрос, целью которого было «разъяснение платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI с банками-корреспондентами США, в свете событий, связанных с Россией и Украиной». О начале расследования со стороны Минфина США стало известно в феврале 2023 года. Тогда Reuters писал, что OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов.

Райффайзенбанк, подконтрольный австрийскому RBI, остается одним из немногих иностранных банков, которые продолжают работать в России, обслуживая и частных клиентов, и бизнес. В марте 2023 года RBI объявила, что намерена продать актив или вывести его из периметра группы. В начале мая того же года глава кредитной организации отметил, что RBI надеется завершить выделение российской «дочки» из своего периметра до конца третьего квартала 2023 года. Но уже в начале ноября он заявил, что уход банка из России в 2023 году маловероятен. По словам Штробля, RBI считает более простым путь ухода из России через продажу своих активов, а не выделение российского Райффайзенбанка из своего периметра. При этом он сообщил, что группа изучает оба варианта и по обоим добилась «хорошего прогресса».


Распечатать
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали, что Россия может начать наступление в ближайшие дни
08 июня 2025 В городе Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 На кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе было совершено покушение на улице
08 июня 2025 Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В Бразилии девушка отравила подругу тортом из-за ревности
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
07 июня 2025 Популярные бренды батончиков могут оказывать слабительный эффект
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей