Ландромат

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Новости 09 марта 2024
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости 06 марта 2024
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
Новости 04 марта 2024
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?
Деньги 27 сентября 2023
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости 22 августа 2023
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.
Новости 21 августа 2023
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 16 августа 2023
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.
Новости 20 июня 2023
Как «отмыть» 800 кг золота
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый «Ландромат»
Деньги 14 июня 2023
Над кем нависло грозовое «облако»
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги 23 марта 2023
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Суды 19 марта 2023
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.
Деньги 17 марта 2023
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Суды 15 марта 2023
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.
Власти 02 марта 2023
"Молдавская прачечная" от мала до велика
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию "клубка" "Молдавской прачечной" и причём здесь The Moscow Post.
Бандиты 23 февраля 2023
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Курсанты Росгвардии будут использовать просмотр программы «Вечер с Соловьёвым» в качестве учебного занятия по контрпропаганде
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Сбитый беспилотник упал на парковку возле Курской АЭС
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Очередной коуч под следствием: Инну Тлиашинову обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов
07 июня 2025 Пожар на нефтехранилище в Энгельсе продолжается уже почти сутки после атаки с использованием дронов
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию
07 июня 2025 Правительство Финляндии поднимает требования для получения вида на жительство
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 В России заявили о полном неуспехе в области импортозамещения электроники