Оффшоры

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Зачем Вадим Мошкович попытался арестовать счета крупнейшего белгородского агрохолдинга
Зачем Вадим Мошкович попытался арестовать счета крупнейшего белгородского агрохолдинга
Судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев принял решение арестовать доли ООО «ГК Агро-Белогорье», принадлежащие Владимиру Зотову (72,5%) и Ларисе Ковалёвой (5%).
Новости 15 декабря 2023
«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского
«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского
Пока девелоперская группа «Брусника» выходца из Тюмени Алексея Круковского неважно ощущает себя в России, её бенефициар может переводить капиталы за границу.
Деньги 13 декабря 2023
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк
Офшоры 11 декабря 2023
"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления
"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления
Известные мошенники из «трейдерской» компании "Милтон Групп" попали под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов.
Деньги 15 ноября 2023
"Милтон Групп" стал "Брейн Про". Аферист Давид Тодуа перенес аферу во Львов
"Милтон Групп" стал "Брейн Про". Аферист Давид Тодуа перенес аферу во Львов
Если почитать региональные новости, то становится очевидным: как только военные новости отступают, на арену снова выходят криминальные.
Деньги 15 ноября 2023
Голубой экран Константина Эрнста: гражданство Великобритании, кипрские офшоры и секретные увлечения
Голубой экран Константина Эрнста: гражданство Великобритании, кипрские офшоры и секретные увлечения
Константин Эрнст – многолетний генеральный директор «Первого канала», яркий патриот и телевизионный деятель. За постоянную поддержку властей и регулярную трансляцию властных нарративов Эрнст даже внесен в целый ряд санкционных списков.
Деньги 19 июня 2023
Политический долгожитель Валерий Гартунг и его кипрские паспорта
Политический долгожитель Валерий Гартунг и его кипрские паспорта
Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.
Власти 17 января 2023
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.
Деньги 04 декабря 2022
Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет
Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет
Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?
Деньги 22 ноября 2022
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Деньги 04 ноября 2022
Оффшоры, скандалы и связи с криминальным миром: что известно о непубличном миллиардере Зарахе Илиеве
Оффшоры, скандалы и связи с криминальным миром: что известно о непубличном миллиардере Зарахе Илиеве
Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.
Деньги 09 июля 2022
Валерий Гартунг – одиозный российский политик с оффшорами и владениями на Кипре
Валерий Гартунг – одиозный российский политик с оффшорами и владениями на Кипре
В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».
Власти 03 июля 2022
В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе
В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе
Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Офшоры 28 мая 2022
Как Чубайс свои миллионы прятал
Как Чубайс свои миллионы прятал
Созданные Анатолием Чубайсом схемы хранения зарубежных активов строилась через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером.
Деньги 28 мая 2022
Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»
Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»
Биография широко известного в узких кругах рейдера Константина Селиванова более-менее прослеживается до 2016 года. Дальше – обрыв, провал.
Бандиты 20 мая 2022
Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
02 февраля 2025 В условиях неопределённости и введения новых тарифов стоимость золота достигла рекордных уровней
02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис
02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления
02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики
02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара
02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина
02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном
02 февраля 2025 Одна из канадских провинций собирается ввести запрет на ввоз алкоголя из некоторых американских штатов в ответ на установленные таможенные пошлины
02 февраля 2025 Россия попыталась создать офшорный резерв через Турцию
02 февраля 2025 Студентка из Нижегородской области обвинила мужчину в изнасиловании, чтобы оправдаться перед своим молодым человеком
02 февраля 2025 Корпорация Global Ikhwan находится под следствием по обвинениям в насилии и похищении детей
02 февраля 2025 В Соединенных Штатах полицейского осудили за замену брикета с кокаином на 3D-копию
02 февраля 2025 Переписка из уголовного дела Волонтира раскрыла сложные интриги внутри ФСБ
02 февраля 2025 В Германии предложили выплачивать сирийцам по 1000 евро за возвращение на родину
02 февраля 2025 Самарская область увеличивает размер выплат за заключение контракта с Министерством обороны
02 февраля 2025 Ротенберг сравнил антирекорд СКА с победой СССР в Великой Отечественной войне
02 февраля 2025 В Украине рядом с военными комиссариатами произошли взрывы
02 февраля 2025 В Тульской области впервые применили наказание за видеосъемку атаки дронов
02 февраля 2025 Власти Тайваня ограничили доступ к китайским системам искусственного интеллекта из-за угроз безопасности