Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Схемы
Страницы (11):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
G7 обсуждает планы по использованию прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине
В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.
Новости
25 мая 2024
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк
Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.
Новости
19 мая 2024
«Корейко» из Санкт-Петербурга
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
Новости
17 мая 2024
«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда
Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.
Новости
14 мая 2024
Тысячи партнеров маркетплейса «Максмаркет» потеряли свои вложения
На волне популярности маркетплейсов Максим Ильин решил сделать свой, да еще и более прибыльный для партнеров.
Новости
24 апреля 2024
Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, жертвой которой может стать любой владелец полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Новости
23 апреля 2024
Елена Блиновская использовала десятки ООО и ИП для снижения налоговых платежей
За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.
Новости
22 апреля 2024
Запутанная схема побега русского контрабандиста из Милана позволила выйти на транснациональную организованную преступную группу, базирующуюся в Сербии
Артему Уссу, российскому бизнесмену и сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, грозила экстрадиция в Соединенные Штаты – его обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и венесуэльской нефти в обход санкций.
Новости
14 апреля 2024
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 74 миллиона рублей
Она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце женщину убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей.
Новости
07 апреля 2024
Как минский Свято-Елисаветинский женский монастырь превратился в бизнес-холдинг
Свято-Елисаветинский женский монастырь (СЕМ) — единственный действующий монастырь в Минске.
Новости
20 марта 2024
Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов
Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов.
Новости
13 марта 2024
Беспредел Григория Аникеева
В первой и второй частях саги об Аникееве уже было рассказано о том, как Битмама нелегально «переставила» ему 2,5 миллиарда рублей из России в Дубай. Однако, этим бесчинствам самого богатого депутата Госдумы РФ не ограничиваются.
Власти
13 марта 2024
Очередная коррупция Левченко
ФАС Иркутской области признала бывшего губернатора Сергея Левченко участником картельной схемы, в результате которой областной бюджет без торгов выкупил недвижимость у иркутского застройщика на сумму более 100 миллионов рублей при ее рыночной стоимости не более 70 млн.
Власти
27 февраля 2024
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.
Деньги
26 февраля 2024
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.
Новости
23 февраля 2024
Страницы (11):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
Лента новостей
23 января 2025
В Чувашии раскрыта организованная преступная группа, возглавляемая подполковником ФСБ
23 января 2025
В Москве арестовали мошенников, которые заменяли товары на маркетплейсе на подделки
23 января 2025
В Государственной Думе не исключили вероятность возвращения Instagram в Россию
23 января 2025
Путин покинул заседание, чтобы провести телефонный разговор
23 января 2025
В Иркутске арестован «смотрящий» от преступного сообщества за участие в экстремистской деятельности
23 января 2025
Покупка квартиры обернулась праздником: удивительная история девушки из Подмосковья
23 января 2025
Бьюти-компания Чекалиных "Экофлоу" может быть закрыта из-за налоговой задолженности
23 января 2025
Путин говорит об успехах в войне, но выражает озабоченность экономическими последствиями
23 января 2025
Московский суд арестовал мошенников, которые обманом выманили у пожилых людей 50 миллионов рублей
23 января 2025
В Таиланде вступил в силу закон, легализующий однополые браки
23 января 2025
В Москве исчезла студентка после телефонного разговора с мошенниками
23 января 2025
Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power
23 января 2025
Из-за приближающегося 14 февраля все места в отелях для романтических встреч оказались полностью забронированы
23 января 2025
Пострадавшие из-за сидений Changan требуют провести проверку безопасности автомобилей
23 января 2025
В городе Железногорск Курской области пропал без вести ребенок
23 января 2025
Мигрант из Узбекистана угрожал российской женщине убийством
23 января 2025
Зеленский сообщил, что у него нет запланированных встреч ни с Трампом, ни с Келлогом
23 января 2025
Китайская компания установила камеры в туалетах, чтобы следить за сотрудниками
23 января 2025
Центр занятости Республики Татарстан опроверг информацию о трудоустройстве Джамили Садриевой
23 января 2025
Девушка из Подмосковья случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов