Финансовые аферы (4)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду? Оффшорным бизнесом мошенника уже вплотную заинтересовались правоохранители США и Великобритании. Скандал вокруг этой темы быстро набирает обороты.

Деньги 05 июля 2022

Новый «МММ»? Финансовая пирамида Тимура Турлова кидают доверчивых людей

Финансовые пирамиды вовсе не являются новшеством для современного мира. После распада.

Деньги 01 июля 2022

Задержан экс-чиновник "Укрзализныци", который скрывался от следствия после воровства средств предприятия, - СБУ

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Тюрьмы 07 августа 2021

Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов

Бандиты 28 июня 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович.

Бандиты 26 мая 2021

Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?

Недавно «великий эксперт» по здоровью, а также по совместительству – один из главных контрабандистов Украины, Евгений Пуля заявил, что нашу систему здравоохранения смогут изменить его инновационные медстартапы. Как думаете, насколько «успешным», а также финансово провальным будет такой стартап для нашей страны? А насколько прибыльным будет такой «прожект» для него самого? Вопрос чисто риторический. О каких «инициативах» афериста идет речь, и что вообще известно о мошеннике Евгении Пуле?

Бандиты 21 мая 2021

В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников

В Харькове начальник одного из управлений Харьковской РГА со своим заместителем и специалистом по кадрам начисляли зарплату на фиктивных сотрудников, а затем присваивали деньги.

Деньги 14 мая 2021

Большое «крадивныцтво»: схемы многомиллиардных хищений на дорогах

Как разворовали 100 млрд грн.

Воры 08 мая 2021

Руководство Южной железной дороги организовало схему хищения зарплат

В Харькове разоблачена схема хищения средств путем безосновательного начисления заработной платы и других социальных выплат должностными лицами руководящего состава «Укрзализныци».

Воры 06 мая 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Бандиты 04 мая 2021

Женщина познакомилась с мошенником в Tinder и потеряла миллионы рублей

Жительница Лондона Дайан (Diane) потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу) после того, как познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Энди (Andy). О том, как прикинувшийся влюбленным мошенник разорил жертву, сообщает The Mirror.

Воры 30 апреля 2021

Как «работают» современные аферисты. Кто такой Сергей Креймер

28-летний немецкий финансист Сергей Креймер появился на украинском бизнес-рынке в 2014 году. За несколько недель он вышел на многих украинских бизнесменов, инвесторов и стартаперов с невероятно выгодными предложениями по получению инвестиций, выводу средств из Украины и содействию в выходе на зарубежные рынки.

Бандиты 27 апреля 2021

Пора расплаты. Суд привлек махинатора Вадима Лукача и его дропа-таджика к ответственности на 580 млн рублей

Медиа-ресурсы интересуются многочисленными аферами, организованными скандальными екатеринбургскими аферистами Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым.

Суды 23 апреля 2021

Обнальщик Круглов Константин Александрович с конвертами Universum, ООО Трейд Опт ЛТД на Кипре

Как показывает практика последнего времени получение налоговых и таможенных сборов рассматривается администрацией Владимира Зеленского как приоритетное направление деятельности. Против государства работает сплоченная мафия и со стороны обналички один из ярких ее представителей — Круглов Константин Александрович из холдинга Universum.

Бандиты 20 апреля 2021

В центре Киева мошенники из фейкового обменника выманили у клиента более 3,5 млн гривен

Очередная финансовая афера произошел в четверг, 15 апреля, в самом центре Киева - на улице Грушевского рядом с посольством Китая.

Воры 16 апреля 2021

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"

02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие

02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху

02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21

02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering

02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций

02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы

02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа

02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев

02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада

02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном

02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством

02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства

02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом

02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис

02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления

02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики

02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара

02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина