игорный бизнес (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 
Деньги 27 октября 2023
Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Новости 01 октября 2023
Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств
Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств
Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.
Деньги 01 октября 2023
Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен
Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».
Новости 02 сентября 2023
Что скрывает вор в законе «Полузверь»?
Что скрывает вор в законе «Полузверь»?
Криминальный авторитет Андрей Иманали не хочет, чтобы силовики узнали о его бизнесе в России.
Воры 29 августа 2023
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.
Бандиты 08 августа 2023
Борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень
Борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень
В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?
Деньги 28 июля 2023
Кого готова "слить" Дегрик-Шевцова ради возвращения на Украину после бегства в Дубай?
Кого готова "слить" Дегрик-Шевцова ради возвращения на Украину после бегства в Дубай?
Одиозная банкстерша Алена Дегрик-Шевцова после “схлопывания” Ibox Bank подалась в  бега и, по последним сводкам, находится в Дубае, скрываясь от международного розыска. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?
Деньги 27 июля 2023
Подсудимая Алёна Шевцова-Дегрик взялась за зачистку интернета перед судом и огромным сроком
Подсудимая Алёна Шевцова-Дегрик взялась за зачистку интернета перед судом и огромным сроком
Скандально известную компанию Алены Шевцовой (Дегрик), которая, по мнению журналистов, стала лицом украинской коррупции в 2018 году, и засветившуюся в уголовном производстве ГПУ, переписивают на зиц-председателей.
Деньги 20 июля 2023
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.
Новости 20 июля 2023
Артем Шило, Олег Крот, 1xBet и TECHIA: как спецслужбы помогли российскому букмекеру зайти в Украину
Артем Шило, Олег Крот, 1xBet и TECHIA: как спецслужбы помогли российскому букмекеру зайти в Украину
За десять лет работы Артема Шило на госслужбе семья приросла имуществом на четыре миллиона долларов.
Деньги 01 июля 2023
Владелец Techiia Олег Крот: следы через 1xBet ведут к российским спецслужбам?
Владелец Techiia Олег Крот: следы через 1xBet ведут к российским спецслужбам?
Вспыхнувший в прошлом году скандал с непонятной деятельностью собственника холдинга Techiia Олега Крота как вспыхнул, так и потух, погребенный под грудой новых, не менее занимательных скандалов.
Деньги 30 июня 2023
Первая лицензия игорного дома в Бишкеке перепала другу президента Кыргызстана Жапарова
Первая лицензия игорного дома в Бишкеке перепала другу президента Кыргызстана Жапарова
Арзыбек Бурканов зашел с козырей.
Новости 29 мая 2023
Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису
Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису
Борьба за долю с денег игроманов вышла за рамки приличия.
Деньги 18 июля 2022
Ставка больше чем закон: почему «северокорейский катран» игорного магната Бажанова снова открылся?
Ставка больше чем закон: почему «северокорейский катран» игорного магната Бажанова снова открылся?
Как известно, подпольный игорный бизнес в России преследуется по закону, вплоть до уголовного наказания. Однако не всегда и не ко всем данная мера применяется — таковы особенности хитросплетений, участие в которых принимают заинтересованные лица, обладающие, скажем так, неким «авторитетом».
Бандиты 29 апреля 2022
Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »
Лента новостей
20 июля 2025 На Камчатке произошло сильное землетрясение
20 июля 2025 В Красноярском крае возле торгового центра водитель совершил наезд на ребёнка и уехал с места происшествия
20 июля 2025 Во Вьетнаме опрокинулось туристическое судно: погибли 34 человека
20 июля 2025 В связи с ограничениями в воздушном пространстве над Москвой в аэропорту Калининграда задержали рейс авиакомпании «Победа»
20 июля 2025 Защита через откаты: как Сошников и Зайнуллин использовали покровительство Гладкова для присвоения бюджетных средств
20 июля 2025 Вертолёт сделал вынужденную посадку в Телецкое озеро
20 июля 2025 В Туве молния поразила насмерть юного пастуха
20 июля 2025 После ночного нападения дронов в Зеленограде были повреждены многоэтажный дом и машины
20 июля 2025 Вербованный из следственного изолятора чеченец устроил пьяный дебош в аквапарке Луганска
20 июля 2025 Сирийские власти заявили о прекращении боевых столкновений в Эс-Сувейде
20 июля 2025 В Великобритании пенсионерка стала во главе семейной преступной группировки и была осуждена на 20 лет лишения свободы
20 июля 2025 Украинский боксёр Александр Усик снова стал абсолютным чемпионом после победы техническим нокаутом над Даниэлем Дюбуа
20 июля 2025 В Краснодаре женщина изобразила свою кончину, чтобы избежать жестокого обращения со стороны супруга
20 июля 2025 Провал ФСБ: депутата от партии "Единая Россия" Дмитрия Великого по ошибке приняли за организатора каналов против Путина
20 июля 2025 Террорист Шамсидин Фаридун, возглавлявший расстрелы в Крокусе, признал свою ответственность за содеянное
20 июля 2025 Во Вьетнаме опрокинулось туристическое судно: погибли 34 человека
20 июля 2025 ЕС ввел санкции против восьми белорусских компаний и банков за поддержку российских вооруженных сил
20 июля 2025 США пообещали компенсировать средства «Радио Свобода» после значительных сокращений
20 июля 2025 Близкий соратник Мишустина, Сергей Мацоцкий, взят под стражу по подозрению в участии в коррупционных схемах на миллиарды
20 июля 2025 В Рязани женщина облила автомобиль бывшего парня бензином и подожгла его