Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Денежные переводы
Страницы (1):
1
Центральный банк обязал финансовые учреждения отслеживать денежные переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Новости
04 июня 2025
Центральный банк установил ограничения на переводы без полной идентификации
ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч.
Новости
01 мая 2025
Citibank по ошибке отправил клиенту 81 триллион долларов
Citibank случайно перевел одному из клиентов $81 трлн вместо $280. Два сотрудника утвердили операцию, однако третий обнаружил ошибку. Перевод был остановлен, и деньги не покинули банк.
Новости
28 февраля 2025
MBank Омурбека Бабанова столкнулся с ограничениями на осуществление валютных переводов
Как сообщают наши подписчики, в одном из крупнейших частных банков Кыргызстана MBank, принадлежащем бывшему премьер-министру страны Омурбеку Бабанову, возникли ожидаемые сложности с переводами в долларах и евро.
Воры
13 ноября 2024
В Теннесси школьный округ потерял миллионы долларов из-за мошеннической схемы с поддельным доменом
В штате Теннесси школьный округ потерял более $3 млн. из-за мошенников. В марте сотрудник отдела финансов школьного округа Джонсон получил письмо, которое посчитал официальным запросом от компании Pearson, поставщика учебных материалов.
Новости
17 сентября 2024
Фридом Банк Казахстана приостановил переводы через «Золотую корону»
Еще одна кредитная организация приостановила переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».
Новости
29 августа 2024
У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»
Один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах, которые повлияли на зачисление денежных переводов через российскую систему платежей «Золотая корона».
Деньги
24 августа 2024
MBank приостанавливает переводы через российские банки: как это повлияет на клиентов
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на сайте MBank.
Новости
19 августа 2024
Суд в Швейцарии заблокировал перевод 23 миллионов долларов от миллиардера из России
Швейцарский суд отклонил апелляцию российского миллиардера Германа Хана о разблокировке средств, которые бизнесмен пытался перевести своим родственникам в Швейцарию.
Новости
16 августа 2024
Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров говорят, что торговля с Китаем превратилась в авантюру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии для введения санкций.
Новости
19 июля 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
05 июня 2025
Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025
Китай продолжает оказывать поддержку агрессивным действиям России, нарушая экспортный контроль и санкции
05 июня 2025
Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025
В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025
Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025
Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025
В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025
Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025
Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025
В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025
Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025
Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025
Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025
Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025
Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025
Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025
На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025
Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025
Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025
Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами