Ли Дмитрий (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

The Mirziyoyev clan and Octobank: Is the Uzbek bank serving Russian oligarchs?

As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.

Новости 29 сентября 2024

Russian «trace» in the Octobank "laundromat" of the family of the President of Uzbekistan Mirziyoyev

The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.

Офшоры 28 сентября 2024

Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана

Хотя председателем правления узбекистанского Octobank является Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, фактическими бенефициарами этого банка выступает семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Офшоры 06 сентября 2024

Семья президента Узбекистана и Octobank: Банковская ширма для коррупционных сделок?

Офшоры 06 сентября 2024

Криптовалюты и офшоры: как узбекистанский Octobank стал «прачечной» для российской элиты

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

Бандиты 05 сентября 2024

Банковские махинации Оctobank: как отмывались миллиарды из России

В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.

Воры 04 сентября 2024

На самом деле бенефициарами Octobank, через который происходят отмывания российских денег, является семья президента Узбекистана Мирзиёева

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.

Бандиты 03 сентября 2024

В Узбекистане Дмитрий Ли отмывал грязные миллиарды для Путина с помощью Ravnaq и UzNext

Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), стал фигурантом скандала, связанного с мошенническими действиями и обходом санкций для российских букмекеров.

Бандиты 02 сентября 2024

How Dmitriy Lee became a cover for Alisher Usmanov’s corruption schemes in Uzbekistan

Behind the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan (NAPP) Dmitriy Li stands Russian businessman Alisher Usmanov.

Воры 02 сентября 2024

Как Дмитрий Ли стал прикрытием для коррупционных схем Алишера Усманова в Узбекистане

За главой Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) Дмитрием Ли стоит российский бизнесмен Алишер Усманов.

Бандиты 31 августа 2024

Дмитрий Ли пытается скрыть информацию о корейской мафии в Узбекистане

НАПП Узбекистана, директором которого и является Ли, прислало редакции канала "Депутатские будни" очень интересный документ, в котором угрожает российским журналистам за расследования его преступной деятельности.

Бандиты 29 августа 2024

Я от бабушки ушел, я от налоговой ушел, или Колобок судьбы Георгия Ни

Судьба иркутского депутата Георгия Ни, неделю назад арестованного по деле о контрабанде редких мускусных желез невиданного зверя кабарги, стала примером претворения в жизнь детской сказки «Колобок».

Новости 05 июля 2024

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

13 марта 2025 В Польше задержали водителя с советскими водительскими правами

13 марта 2025 Азербайджанец, потерявший пальцы в ходе спецоперации, сталкивается с трудностями в получении российского гражданства

13 марта 2025 Кубанский гамбит: Альберт Авдолян с помощью Асатряна прикрывает офшор

13 марта 2025 Криптомайнинг и растраты: новое задержание, связанное с коррупцией в Дубне, ставит под угрозу власть Андрея Воробьёва

13 марта 2025 Криминальное досье Тимофея Кургина: кто помогает уголовнику замести следы своих преступлений в Сети

13 марта 2025 Лес рубят — чиновников сажают: в Томском районе снова арестовали за махинации

13 марта 2025 В Варшаве задержали женщину на автомобиле Mercedes S-класса, которая украла электроинструменты из магазина

13 марта 2025 BMW вернулась на российский рынок с «неофициальными» моделями, собранными из старых комплектующих

13 марта 2025 Кристина Орбакайте проведет единственный летний концерт в Израиле

13 марта 2025 Американские компании проявляют интерес к приобретению доли «Роснефти» в немецких нефтеперерабатывающих заводах

13 марта 2025 В Государственной думе предложили расширить перечень оснований для признания иностранным агентом

13 марта 2025 «Пока отсутствует договорённость о разговоре Путина с Трампом», — Ушаков

13 марта 2025 Михаил Фридман пытается добиться снятия санкций с помощью Виктора Орбана

13 марта 2025 Путин выразил признательность Трампу за его интерес к разрешению ситуации в Украине

13 марта 2025 Крымский татарин Рустем Вирати скончался в российской тюрьме после применения пыток

13 марта 2025 Центробанк опроверг слухи о замораживании вкладов граждан: России угрожает банковский кризис

13 марта 2025 Компания «Л1» Павла Андреева возводит новый жилой комплекс в Ленинградской области: насколько еще могут быть разочарованы покупатели?

13 марта 2025 "Это судят не меня, а всех армян": Рубен Варданян завершил 23-дневную голодовку

13 марта 2025 В официальном аккаунте Жириновского в соцсети X появился пост

13 марта 2025 В Оренбургской области закроют завод по производству хрома из-за санкций и прекращения поставок из Казахстана