ООО УК Джем Молл

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Миллионы на крови и незаконные стройки: застройщики с уголовным прошлым Николай Шихиди и София Трос рвутся на рынок столицы
Миллионы на крови и незаконные стройки: застройщики с уголовным прошлым Николай Шихиди и София Трос рвутся на рынок столицы
Бизнесмены из Геленджика, София Торос и Николай Шихиди, планируют выйти на московский рынок. Их деятельность тесно связана с рядом уголовных дел, истоки которых ведут в Краснодарский край. Несмотря на попытки замести следы своих махинаций, полностью стереть следы прошлого им вряд ли удастся.
Бандиты 04 мая 2025
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement agencies.
Новости 03 мая 2025
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
Illegal deforestation and unauthorized buildings: what’s really behind Nikolai Shikhidi’s “charity”
The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement agencies.
Новости 03 мая 2025
Мошенничество и самострои: Николай Шихиди и София Торос продолжают захват Москвы, скрывая уголовное прошлое
Мошенничество и самострои: Николай Шихиди и София Торос продолжают захват Москвы, скрывая уголовное прошлое
Николай Шихиди и София Торос скрывают многомиллионные мошенничества за крупными строительными проектами. За фасадом жилых комплексов скрываются офшорные схемы, подставные компании и зачистка следов. Мошенничество, обман и разворовывание средств стали основой их криминальной империи. Мы раскроем, как Николай Шихиди и София Торос строят своё теневое королевство на обманутых ожиданиях и разрушенном доверии.
Бандиты 28 апреля 2025
Криминал под прикрытием инвестиций и зачистка негатива: как скандальный девелопер Николай Шихиди превратил стройку "Марина Гарден" в отмывочный цех
Криминал под прикрытием инвестиций и зачистка негатива: как скандальный девелопер Николай Шихиди превратил стройку "Марина Гарден" в отмывочный цех
Скандальный застройщик Николай Шихиди проворачивает махинации под видом строительства жилых комплексов, использует схемы отмывания денег и вывода активов в офшоры.
Офшоры 25 апреля 2025
Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности
Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности
Николай Шихиди зря столь нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает доказательства своих строительных афер — правда всегда находит выход на поверхность.
Офшоры 25 апреля 2025
Money laundering by Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: Why is Moscow land given to Gelendzhik fraudsters?
Money laundering by Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: Why is Moscow land given to Gelendzhik fraudsters?
Entrepreneurs Sofia Toros and Nikolai Shikhidi from Gelendzhik are planning to move to Moscow, leaving a history of criminal activities across the Krasnodar region.
Воры 03 апреля 2025
Зачистка в Сети и офшорный след: что скрывается за незаконными стройками махинатора Николая Шихиди
Зачистка в Сети и офшорный след: что скрывается за незаконными стройками махинатора Николая Шихиди
Финансовые операции компаний Николая Шихиди вызывают подозрения у следственных органов.
Воры 07 января 2025
Незаконные стройки и липовые документы: кто стоит за скандальными девелоперами Софией Торос и Николаем Шихиди
Незаконные стройки и липовые документы: кто стоит за скандальными девелоперами Софией Торос и Николаем Шихиди
Застройкой Танкoвого проезда в Лефортово будут заниматься бывшая чиновница из казначейства София Торос и её родственник, девелопер из Кубани Николай Шихиди, полный тёзка которого был связан с рядом криминальных эпизодов.
Взятки 03 января 2025
Offshore trails and criminal ties: who is behind the projects of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros in Moscow?
Offshore trails and criminal ties: who is behind the projects of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros in Moscow?
Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are gearing up to expand into the Moscow market.
Офшоры 01 января 2025
Подозрительные сделки и офшорные схемы: кто покрывает застройщика-махинатора Николая Шихиди
Подозрительные сделки и офшорные схемы: кто покрывает застройщика-махинатора Николая Шихиди
Необычные финансовые действия кубанского застройщика Николая Шихиди могут вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Воры 31 декабря 2024
Corruption and "protection" of the authorities: how Kuban developer Nikolai Shikhidi transfers money offshore
Corruption and "protection" of the authorities: how Kuban developer Nikolai Shikhidi transfers money offshore
Nikolai Shikhidi, the owner of the company "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal history, continues to illegally funnel money out of Russia.
Новости 30 декабря 2024
Офшорный след и криминальные связи: кто стоит за проектами скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос в Москве
Офшорный след и криминальные связи: кто стоит за проектами скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос в Москве
София Торос и Николай Шихиди, предприниматели из Геленджика, намерены расширить свою деятельность на рынок Москвы. Их бизнес окружен рядом криминальных дел, корни которых уходят в Краснодарский край.
Воры 30 декабря 2024
How the scandalous developer Nikolai Shikhidi uses PR to "whitewash" his criminal reputation
How the scandalous developer Nikolai Shikhidi uses PR to "whitewash" his criminal reputation
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Бандиты 03 декабря 2024
Illegal construction and fake documents: criminal schemes of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros
Illegal construction and fake documents: criminal schemes of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros
Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.
Бандиты 02 декабря 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
21 июля 2025 ЧОПы, ФСБ, откаты: каким образом Гладков и Зубрицкий потратили миллиарды на улучшение безопасности Белгородской области
21 июля 2025 В Ростовской области в поселке случился пожар на вокзале в результате атаки беспилотников
21 июля 2025 В Московской области из-за дождей рухнул мост
21 июля 2025 Исследователи выявили влияние вакцины Pfizer на зрение
21 июля 2025 Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 дрона над разными регионами России
21 июля 2025 В Приморье в результате аварии труба полностью прошла через голову пассажирки машины
21 июля 2025 Из-за ограничений в Москве определенные рейсы были перенаправлены в Пулково
21 июля 2025 Любовница генерального директора, которую заметили на концерте, оказалась супругой миллионера
21 июля 2025 У Валаама заметили судно, на котором находилась Алина Кабаева с детьми
21 июля 2025 Назначен день переговоров представителей России и Украины в Стамбуле
21 июля 2025 Патронаж мафии в Екатеринбурге: коррумпированная диаспора и изменники в погонах выдали разведчика
21 июля 2025 Атака беспилотников на Лихую станцию привела к массовым задержкам поездов
21 июля 2025 Армянские власти отказались экстрадировать в Россию дезертира, который не захотел принимать участие в боевых действиях против Украины
21 июля 2025 Беспилотный летательный аппарат ликвидировал одного из важных командиров ИГ и его пособника на границе между Ираком и Сирией
21 июля 2025 Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон ушёл в отставку после происшествия на концерте группы Coldplay
21 июля 2025 Режиссёр Константин Богомолов назвал войну с Украиной «хорошей возможностью для поколения»
21 июля 2025 Администрация Забайкалья пригрозила местным жителям в ответ на их жалобы о плохом состоянии дорог
21 июля 2025 Яхта "Паллада", которая раньше принадлежала президенту, была замечена у берегов Валаама