Росфинмониторинг

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Влияние и манипуляции в системе правосудия: как Ильясов переводит активы через преданных судей

В Арбитражном суде Краснодарского края разворачивается скандал, связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — владельца буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Воры 17 января 2025

Кредиторы НПК "ТИМ" добились пересмотра дела о банкротстве поставщика ЧРЗ "Полет"

Челябинский актив «Ростеха» намерен получить сотни миллионов.

Новости 07 января 2025

В 2023-2024 годах в России было вынесено множество штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений

В России за полтора года наложили 188 штрафов за «пропаганду нетрадиционных отношений».

Новости 06 января 2025

Борьба с мошенниками обошлась жителю Уфы в полтора миллиона рублей

Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.

Новости 03 января 2025

Челябинская таможня раскрыла новую схему перевода миллионов за границу через «Колорит-М»

Список требований был выдвинут госорганом и компании «Стройкар».

Бандиты 13 декабря 2024

Россия начнет включать фигурантов дел по «военным фейкам» в список террористов и экстремистов

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о «военных фейках».

Новости 12 декабря 2024

Челябинскому радиозаводу «Полет» грозит потеря миллиардов из-за финансового кризиса

Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.

Воры 21 ноября 2024

Правнучка Чкалова Дарья Богданова была включена в список террористов за антивоенные заявления

Правнучка Чкалова, Дарья Богданова, была добавлена в список террористов и экстремистов.

Новости 01 ноября 2024

Россия вводит обязательное лицензирование криптовалютных бирж и контроль над владельцами криптовалютных адресов

В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж.

Новости 18 октября 2024

Телефонные мошенники придумали новую схему «замены полиса ОМС»

Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана граждан, связанную с медицинскими документами, жертвой которой стала пенсионерка из Москвы.

Новости 10 октября 2024

Центробанк и Финансовая разведка объединяются для борьбы с незаконными переводами

Банкам предложат усилить мониторинг дропов для борьбы с обналичиванием средств.

Новости 04 октября 2024

Росфинмониторинг начнет сбор данных о недвижимости россиян

Росфинмониторинг начнет получать сведения о собственности россиян без их осведомления.

Новости 11 сентября 2024

Фирма арестованного бизнесмена осталась без средств «ТТК-Екатеринбург»

За спором следили Росфинмониторинг по УрФО и прокуратура Свердловской области.

Воры 03 сентября 2024

Срок заключения активиста из Карелии истек после апелляции

Активист из Карелии Никита Клюня получил увеличенный срок лишения свободы до 19,5 лет по делу о попытке поджога релейного шкафа.

Новости 31 августа 2024

Из Красной Слободы на «Киевскую площадь»

Год Нисанов – «друг» «авторитетов», политиков и разведчиков.

Новости 21 августа 2024

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"

02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие

02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху

02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21

02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering

02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций

02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы

02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа

02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев

02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада

02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном

02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством

02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства

02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом

02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис

02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления

02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики

02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара

02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина