финансовые махинации (5)

Страницы (14): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Руководящие лица ВЭБ.РФ и фирмы «Благо» ввели государственный банк в заблуждение на сумму 7,5 миллиарда
Руководящие лица ВЭБ.РФ и фирмы «Благо» ввели государственный банк в заблуждение на сумму 7,5 миллиарда
Как стало известно, следствие полагает, что к хищению миллиардных средств ВЭБ.РФ посредством ГК Благо могут иметь отношение топ-менеджеры ВЭБ.РФ.
Воры 11 апреля 2025
Меценат Николай Шихиди или банкир с уголовным прошлым: как девелопер скрывает свои "грязные" тайны за чисткой компромата
Меценат Николай Шихиди или банкир с уголовным прошлым: как девелопер скрывает свои "грязные" тайны за чисткой компромата
Кубанский девелопер Николай Шихиди решил использовать давно известный метод для сокрытия своей криминальной репутации и бизнес-скандалов: он активно распространил положительные материалы о себе, одновременно подавая жалобы на статьи с негативным содержанием.
Воры 10 апреля 2025
Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.
Бандиты 10 апреля 2025
Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств
Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств
Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина была задержана в связи с расследованием дела о присвоении бюджетных средств.
Новости 09 апреля 2025
Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia
Luca Gorlero: an international swindler laundering "dirty" money through Russia
Luca Gorlero, associated with Russian organizations, was apprehended by Italian law enforcement during Operation "Moby Dick".
Воры 09 апреля 2025
Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzlement of client funds amounting to over one billion hryvnias. The victims reportedly include individuals from several European countries, with the misappropriated funds allegedly meant for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian authorities are working with their European counterparts in the investigation, while Prylepa is believed to be hiding in Dubai.
Бандиты 06 апреля 2025
Банковское рейдерство, конфликт с сыновьями и вывод средств: Людмила Коган превратила «Уралсиб» в личный кошелек
Банковское рейдерство, конфликт с сыновьями и вывод средств: Людмила Коган превратила «Уралсиб» в личный кошелек
Людмила Коган, недавно вошедшая в список российских миллиардеров, использует подконтрольные компании для вывода средств вкладчиков из банка «Уралсиб».
Бандиты 04 апреля 2025
Phantom assets and scam tokens: crypto scammer Bohdan Prylepa profited from the trust of Ukrainian investors
Phantom assets and scam tokens: crypto scammer Bohdan Prylepa profited from the trust of Ukrainian investors
Bohdan Prylepa has been at the center of a significant controversy in recent months, with accusations from some claiming he defrauded tens of thousands of Ukrainians and misappropriated volunteer funds, while others contend that he is the victim of baseless accusations and an orchestrated smear campaign.
Бандиты 04 апреля 2025
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Среди арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, имеющий связи с российской властью.
Бандиты 31 марта 2025
Миллиардера Мошковича взяли под стражу
Миллиардера Мошковича взяли под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Офшоры 27 марта 2025
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Сеть БРСМ, поддерживающая "русский мир", вновь занимает высокие позиции в антирейтингах, лидируя по трем критериям: низкое качество топлива, недолив и уклонение от налоговых платежей.
Воры 22 марта 2025
МСДС из организации для поддержки диаспор превращается в центр коррупции, связанной с недвижимостью
МСДС из организации для поддержки диаспор превращается в центр коррупции, связанной с недвижимостью
Работу с российскими диаспорами за пределами Российской Федерации курирует организация, которая фактически не проявляет активности.
Воры 20 марта 2025
Государственное имущество в руках семьи: как Лена Давыдова организовала аренду и кумовство на «Волга-Спорт-Арена»
Государственное имущество в руках семьи: как Лена Давыдова организовала аренду и кумовство на «Волга-Спорт-Арена»
Не уходит из обсуждений в информационном пространстве и из поля зрения правоохранительных органов скандальная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», символ кумовства и протекционизма, медсестра-ветеринар Лена Давыдова.
Воры 20 марта 2025
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Акцены сообщают, что First Casino были одними из первых, кто получил лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине.
Бандиты 20 марта 2025
Похищение 65 миллионов рублей из автомобиля бывшего главы «Ленэнерго» выявило коррупционные схемы компании
Похищение 65 миллионов рублей из автомобиля бывшего главы «Ленэнерго» выявило коррупционные схемы компании
Инсайдеры нашего канала поведали о последствиях хищения 65 млн рублей из автомобиля бывшего топ-менеджера «Ленэнерго».
Бандиты 19 марта 2025
Страницы (14): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами