Shakro Molodoy (Zakhariy Kalashov)

Страницы (1): 1
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры 05 апреля 2025
«Русский лес» Кургина: очередная криминальная схема или попытка восстановить испорченную репутацию?
«Русский лес» Кургина: очередная криминальная схема или попытка восстановить испорченную репутацию?
Тимофей Кургин прилагает усилия для зачистки сведений о своем криминальном прошлом в интернете, стремясь сформировать образ успешного предпринимателя и благотворителя.
Воры 17 марта 2025
От похищений и убийств к благотворительности: как бывший уголовник Тимофей Кургин оказался в кругу российской бизнес-элиты
От похищений и убийств к благотворительности: как бывший уголовник Тимофей Кургин оказался в кругу российской бизнес-элиты
При изучении личности современного российского предпринимателя важно не то, что о нем говорят и пишут, а то, что он старается скрыть. Яркий пример такого «бизнесмена» и мецената — Тимофей Кургин, который активно удаляет информацию о себе из интернета.
Воры 12 марта 2025
Страницы (1): 1
Лента новостей
17 июня 2025 В Запорожье правоохранители задерживают криминального авторитета по кличке "Миша"
17 июня 2025 Россияне остались без связи: массово отключили мобильный интернет в 30 регионах
17 июня 2025 Трамп отметил, что не намерен ужесточать санкции против России
17 июня 2025 Фермеры в Саратове встревожены нашествием сайгаков
17 июня 2025 Израиль сообщил о ликвидации нового главы Генерального штаба Ирана
17 июня 2025 США рассматривают возможность вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном
17 июня 2025 Киев и Одесса подверглись интенсивному обстрелу
17 июня 2025 Махинации под контролем премьер-министра: как Удодов и Мишустин спасают друзей от заключения
17 июня 2025 Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана
17 июня 2025 Трамп планирует предложить Ирану новую сделку
17 июня 2025 Иранская атака вывела из строя нефтеперерабатывающий завод в Хайфе
17 июня 2025 Иран будет продолжать атаковать Израиль до рассвета
17 июня 2025 Иран заявил, что сбил "стометровый" F-35
17 июня 2025 Объём пожертвований для армии уменьшился почти в четыре раза
17 июня 2025 На саммите в Канаде страны G7 не собираются обсуждать замороженные активы России
17 июня 2025 Соединённые Штаты воздержатся от участия в конфликте между Израилем и Ираном, если их войска не будут подвергнуты нападению
17 июня 2025 Впервые в WhatsApp появится реклама
17 июня 2025 В Польше начато расследование по делу о квартире Навроцкого
17 июня 2025 Следуя примеру Чехии и Великобритании, Испания ввела транзитные визы для граждан России
17 июня 2025 Из тюрьмы, находящейся в западной части Тегерана, совершили побег заключённые