Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей

Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Группа домохозяек задержана в Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов созданного ими подпольного банка. За четыре года женщины «заработали» около 33,5 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

В Санкт-Петербурге группа домохозяек организовала подпольный банк, заработав в результате своей незаконной деятельности свыше 33 млн рублей за четыре года работы. Злоумышленниц задержали, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с данными источника, четыре домохозяйки, живущие в Петербурге, создали подпольный банк и в течение четырех лет занимались незаконной деятельностью, совершая нелегальные банковские операции, а именно осуществляя обналичивание денежных средств.

В сообщении поясняется, что клиентами злоумышленниц стали не только физические, но и юридические лица, которые преследовали цель скрыть от налогового учета имеющиеся у них доходы. В результате незаконная финансовая схема, разработанная преступницами, объединила по меньшей мере шестнадцать подконтрольных организаций и ряд зарегистрированных в городе предпринимателей, не ведущих при этом реальной финансово-хозяйственной деятельности, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Для обналичивания средств клиентов заключались мнимые контракты, после чего деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переводились на счета ИП и физлиц, которые получали их через банкоматы. За свои услуги подпольные «банкиры» брали с клиентов комиссию в размере не менее 7 процентов от перечисленной суммы, уточняют в полиции. Таким способом за четыре года преступной деятельности злоумышленницы смогли заработать около 33,5 миллиона рублей.

В рамках дела полиция провела двадцать обысков, в ходе которых были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами фирм и ИП, а также черновые записи, в которых содержалась информация о распределении доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время полицией задержаны восемь фигурантов дела – организатором преступной группы оказалась 51-летняя жительница города. Также в работе подпольного «банка» участвовали еще шесть домохозяек в возрасте от 40 до 58 лет и мужчина, являющийся родственником одной из злоумышленниц.


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня