Отмывание денег (10)

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

На стоимость выставленных на продажу российских активов Polymetal Int может повлиять экспортная пошлина, а также другие факторы, о которых акционеры компании не распространяются.

Деньги 27 сентября 2023

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Новости 27 сентября 2023

Александру Мамуту простили долг 23,5 млрд рублей?

Государственный банк «Траст» прекратил судебные споры с группой компаний Александра Мамута. Он может и дальше выводить деньги в офшоры при помощи совладельца группы «Гута» Артёма Кузнецова.

Новости 25 сентября 2023

Правительство подкинет 5 миллиардов рублей родственнице Путина

Деньги получит фонд, которым руководит Анна Цивилева, двоюродная племянница Владимира Путина.

Новости 25 сентября 2023

Осужденный на восемь лет топ-менеджер «Рольфа» обжаловал приговор

Топ-менеджер автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро, осужденный на 8,5 года колонии по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, планирует обжаловать приговор.

Новости 25 сентября 2023

Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась

Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники СМИ, могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании.

Новости 24 сентября 2023

Международный аферист Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» российские деньги

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Деньги 21 сентября 2023

Новые подробности в деле Царегородцева

Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.

Взятки 20 сентября 2023

Виктор Харитонин прячет концы в воду?

Владелец компании «Фармстандарт» и большой друг вице-премьера Татьяны Голиковой бизнесмен Виктор Харитонин угодил в новый скандал. Бизнесмена могут поймать на выводе денег из своих структур.

Новости 19 сентября 2023

«Похоронное» шампанское семьи Мазараки

Мазараки-младший празднованием своего дня рожденья с шампанским за 11 млн руб. подставил папу Льва Мазараки и его покровителей из ФСБ.

Деньги 19 сентября 2023

«Золотой» общественник Рифат Гарипов

Депутат парламента Башкирии Рифат Гарипов может прикрывать общественной деятельностью свое темное прошлое.

Деньги 18 сентября 2023

Борис Титов «подморозится» от Эльвиры Набиуллиной?

«Защитник» предпринимателей Борис Титов негативно оценил повышение ключевой ставки ЦБ до 13%. Это ударило по личному карману чиновника, так как многие компании Титова закредитованы выше крыши.

Новости 17 сентября 2023

Лебедев "залез" в партийный кошелёк?

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Новости 16 сентября 2023

Андрей Рябинский «потерял» 40 млрд рублей?

Владельцу ГК «МИЦ» Андрею Рябинскому не удалось продать ее ГК «Самолет» за 40 млрд руб. Зато получилось привлечь внимание силовиков к своим компаниям, из которых могут выводиться деньги.

Деньги 15 сентября 2023

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.

Деньги 15 сентября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Лента новостей

20 апреля 2025 Польские полицейские в состоянии алкогольного опьянения попали в ДТП во время проведения масштабной операции

20 апреля 2025 Западные издания считают пасхальное перемирие России дипломатической победой Путина

20 апреля 2025 Вежливое поведение пользователей ChatGPT обходится компании OpenAI в сумму, равную десяткам миллионов долларов

19 апреля 2025 В пекинском полумарафоне впервые участвовали 21 робот

19 апреля 2025 Подготовка к свадьбе дочери Волочковой вызвала неловкий скандал

19 апреля 2025 Зеленский согласился на пасхальное перемирие и предложил продлить его на месяц

19 апреля 2025 Израиль рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана без согласования с США

19 апреля 2025 Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за ухудшения состояния здоровья

19 апреля 2025 В Новокубанске подросток на мотоцикле стал виновником аварии

19 апреля 2025 Супруга главы МЧС возглавила крестный ход в Иерусалиме, заменив представителей духовенства

19 апреля 2025 Академгородок может стать самостоятельным муниципалитетом: губернатору предложили рассмотреть потенциальное преобразование

19 апреля 2025 Tesla уменьшает объемы производства доступной модели Model Y

19 апреля 2025 В Турции продолжаются массовые протесты, связанные с делом Имамоглу

19 апреля 2025 Пасхальное перемирие, предложенное Россией, демонстрирует её готовность к диалогу

19 апреля 2025 Украинским военным было приказано прекратить огонь и фиксировать случаи нарушений перемирия

19 апреля 2025 В Краснодаре сотрудники Следственного комитета избили адвоката возле здания управления

19 апреля 2025 В Херсоне сообщили о российских атаках после объявления «пасхального перемирия»

19 апреля 2025 Кремль выразил критику по поводу стратегии администрации Трампа в разрешении конфликта в Украине

19 апреля 2025 Трамп может в рамках соглашения признать суверенитет России над Крымом

19 апреля 2025 ООН отреагировала на объявленное Россией перемирие в честь Пасхи