Отмывание денег (9)

Страницы (44): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Куратор Павла «Принца» Пригожина
Куратор Павла «Принца» Пригожина
Откуда взялся главный безопасник главарей ЧВК «Вагнер»
Новости 08 октября 2023
Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения
Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения
В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.
Новости 07 октября 2023
Клигман повернулся отелем
Клигман повернулся отелем
Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?
Деньги 06 октября 2023
Как мошенник стал директором ассоциации аптечных сетей России
Как мошенник стал директором ассоциации аптечных сетей России
Директор известной Российской ассоциации аптек «АГАС» (ИНН: 7725368669, www.agas.farm) Бирюков Григорий Александрович, в ведении которого находится разработка единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России, оказался злостным мошенником и махинатором.
Деньги 03 октября 2023
Американский связной Игоря Шувалова
Американский связной Игоря Шувалова
Пилят в ВЭБ.РФ — тратят в Нью-Йорке
Новости 02 октября 2023
Делаем ставки, господа: как Благотворительный фонд Елены Исинбаевой превратился в казино
Делаем ставки, господа: как Благотворительный фонд Елены Исинбаевой превратился в казино
Сайт Благотворительного фонда Елены Исинбаевой неожиданно открыл казино и ставки на спорт. Менеджмент организации говорит, что это, мол, ошибка, но что-то тут не так. Почему это выгодно для спортсменки?
Деньги 02 октября 2023
Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле
Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле
Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.
Тюрьмы 02 октября 2023
Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова
Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова
Офшорная страховка Бернара Арно.
Новости 02 октября 2023
Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.
Новости 02 октября 2023
Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Новости 01 октября 2023
Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств
Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств
Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.
Деньги 01 октября 2023
Саркисян Армен Меружанович: за каждым большим капиталом стоит большое преступление
Саркисян Армен Меружанович: за каждым большим капиталом стоит большое преступление
Армен Саркисян: вместо тюрьмы — в спасители Отечества
Деньги 29 сентября 2023
Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег
Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег
Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле
Новости 29 сентября 2023
Кто стоит за лотерейным бароном Арменом Саркисяном?
Кто стоит за лотерейным бароном Арменом Саркисяном?
Армен Саркисян на деньги от своего лотерейного бизнеса скупает активы, которые закладывает в Сбер. На полученные от него народные средства выкупает западный бизнес по заданию российской власти.
Деньги 28 сентября 2023
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?
Деньги 27 сентября 2023
Страницы (44): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Лента новостей
20 апреля 2025 Польские полицейские в состоянии алкогольного опьянения попали в ДТП во время проведения масштабной операции
20 апреля 2025 Западные издания считают пасхальное перемирие России дипломатической победой Путина
20 апреля 2025 Вежливое поведение пользователей ChatGPT обходится компании OpenAI в сумму, равную десяткам миллионов долларов
19 апреля 2025 В пекинском полумарафоне впервые участвовали 21 робот
19 апреля 2025 Подготовка к свадьбе дочери Волочковой вызвала неловкий скандал
19 апреля 2025 Зеленский согласился на пасхальное перемирие и предложил продлить его на месяц
19 апреля 2025 Израиль рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана без согласования с США
19 апреля 2025 Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за ухудшения состояния здоровья
19 апреля 2025 В Новокубанске подросток на мотоцикле стал виновником аварии
19 апреля 2025 Супруга главы МЧС возглавила крестный ход в Иерусалиме, заменив представителей духовенства
19 апреля 2025 Академгородок может стать самостоятельным муниципалитетом: губернатору предложили рассмотреть потенциальное преобразование
19 апреля 2025 Tesla уменьшает объемы производства доступной модели Model Y
19 апреля 2025 В Турции продолжаются массовые протесты, связанные с делом Имамоглу
19 апреля 2025 Пасхальное перемирие, предложенное Россией, демонстрирует её готовность к диалогу
19 апреля 2025 Украинским военным было приказано прекратить огонь и фиксировать случаи нарушений перемирия
19 апреля 2025 В Краснодаре сотрудники Следственного комитета избили адвоката возле здания управления
19 апреля 2025 В Херсоне сообщили о российских атаках после объявления «пасхального перемирия»
19 апреля 2025 Кремль выразил критику по поводу стратегии администрации Трампа в разрешении конфликта в Украине
19 апреля 2025 Трамп может в рамках соглашения признать суверенитет России над Крымом
19 апреля 2025 ООН отреагировала на объявленное Россией перемирие в честь Пасхи